KYC Officer (Société de Gestion & Fonds)

Devenez KYC Officer au sein d'une Société de Gestion/Fonds d'investissement

Bonjour et bienvenue dans ce cours !

Cette formation vous permettra d'acquérir un socle solide de connaissances en matière de KYC.

Elle se veut résolument pratique, pour qu'à la fin de celle-ci tu sois en mesure de réaliser 75% des dossiers KYC les plus communs.

A cet effet, la formation est découpée en 3 grands blocs :

1. Le cadre réglementaire général (dans lequel s'inscrit le KYC) ;

2. KYC & Entrée en relation d'affaires (étude des principes clés du KYC) suivi de plusieurs Cas Pratiques.

3. KYC & Revue périodique (étude du principe des mises à jour et revue périodique) suivi de plusieurs Cas Pratiques.

Au-delà du strict KYC, nous verrons qu'il est indispensable d'effectuer des Filtrages Sanctions Internationales/Gel des avoirs avant chaque entrée en relation d'affaires.

L'accent est mis sur les Cas Pratiques et les Quizz, présents à chaque fin de section.

A la fin de cette formation, tu connaitras donc la nécessité d'effectuer des KYC dans le cadre de ton activité financière et tu disposeras de toutes les connaissances pour réaliser tes propres KYC.

Il n'y a aucun prérequis pour ce cours. Il peut être suivi en 2 heures environ.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à m'envoyer un message.

A bientôt,

MS Compliance